مرکز اطلاعات مالی بهمنظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری آگاه، در ابلاغیه هادی خانی دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی خطاب بهتمامی اشخاص مشمول موضوع مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی، مدارک شناسایی معتبر احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تعیین شده است.
بنا به این ابلاغیه، ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرایند احراز هویت اربابرجوع مذکور قرار دهند.
بر اساس مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول شامل بانک مرکزی، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمهها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرضالحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی میشود.
همچنین اشخاص مشمول منطبق با ماده 56 آییننامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مکلفاند بهمنظور اجرای فرایند احراز هویت اربابرجوع، به اخذ اطلاعات هویتی وی و بررسی تطابق این اطلاعات با مدارک شناسایی معتبر اقدام کنند که این مدارک شناسایی معتبر توسط مرکز اطلاعات مالی تعیین و اعلام میشود.
این ابلاغیه باهدف تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی صادر شده و اشخاص مشمول مانند بانکها، مؤسسات اعتباری، بیمهها و سایر اشخاص حقوقی که از آنها نامبردهشده مکلفاند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویههای شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویهها امکانپذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب میشود.
انتهای خبر/142377/
- آوار 20 میلیارد دلاری موشکهای ایرانی بر سر اقتصاد رژیم صهیونیستی
- ترافیک سنگین در چالوس و هراز/گردوخاک در جادههای 3 استان
- آغاز بخشودگی 100درصدی جرایم بیمه شخص ثالث از امروز
- سکوت سنگین در بازار خودرو؛ خریداران و فروشندگان دست نگه داشتهاند
- عقبنشینی قیمتها در بازار طلا و ارز/ دلار به کانال 89هزار تومان برگشت
- بازار طلا تعطیل است/ مبادلات فیزیکی از 18تیر انجام میشود
- دزدی از فروشگاهها در اقتصاد اول اروپا رکورد زد
- بقائی: حملات اسرائیل مستقیماً حیات اقتصادی لبنان را هدف قرار داده است
- نقض آتشبس ایران و اسرائیل بزرگترین بحران اقتصادی قرن 21 را رقم میزند
- ترافیک سنگین در جاده چالوس/ مهگرفتگی در فیروزکوه
- کارت ورود به جلسه کنکور 22 تیرماه منتشر میشود
- تهران فردا تعطیل نیست/ تمهیدات کاهش آلودگی هوا
- از سوریه تا تهران؛ چرا فعالیت کانونهای تولید ریزگرد امسال شدیدتر است؟
- تزریق 70 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی تهران
- هوای تهران در وضعیت «قرمز»
- امکان اسکان فرهنگیان آسیبدیده از جنگ در مدارس تا مهرماه
- چرا غنیسازی؛ "لیزرهای گازکربنیک" محصول بومیسازی فناوری هستهای در ایران
- 3 رویکرد جدید در ساماندهی دستفروشان پایتخت؛ حل مشکل با نگاه ایجابی
- نه اخراج همه، نه بیقانونی؛ برخورد با مهاجرت غیرمجاز طبق قانون
- روایت یک امدادگر از حمله به اوین؛ آنجا همهچیز بودم جز ناجی!