متن خبر
مرکز اطلاعات مالی بهمنظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری آگاه، در ابلاغیه هادی خانی دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی خطاب بهتمامی اشخاص مشمول موضوع مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی، مدارک شناسایی معتبر احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تعیین شده است.
بنا به این ابلاغیه، ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرایند احراز هویت اربابرجوع مذکور قرار دهند.
بر اساس مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول شامل بانک مرکزی، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمهها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرضالحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی میشود.
همچنین اشخاص مشمول منطبق با ماده 56 آییننامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مکلفاند بهمنظور اجرای فرایند احراز هویت اربابرجوع، به اخذ اطلاعات هویتی وی و بررسی تطابق این اطلاعات با مدارک شناسایی معتبر اقدام کنند که این مدارک شناسایی معتبر توسط مرکز اطلاعات مالی تعیین و اعلام میشود.
این ابلاغیه باهدف تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی صادر شده و اشخاص مشمول مانند بانکها، مؤسسات اعتباری، بیمهها و سایر اشخاص حقوقی که از آنها نامبردهشده مکلفاند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویههای شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویهها امکانپذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب میشود.
انتهای خبر/142377/
اخبار اقتصادی
- سیانان: وزیر خزانهداری استرالیا درباره پیامدهای خطرناک اقتصادی جنگ در خاورمیانه هشدار داد
- نیویورکتایمز: نگرانی سناتورهای جمهوریخواه از طولانی شدن جنگ و پیامدهای اقتصادی آن
- اقتصاد جهان گروگان تجاوز؛ پیامدهای دومینوی یک اشتباه استراتژیک
- پزشکیان: طرح کالابرگ، تصمیمی اثربخش در ثبات بازار بود/مردمیسازی، رکن اساسی پدافند اقتصادی
- فعالان اقتصادی، خسارتهای ناشی از جنگ را ثبت کنند
- وزیر اقتصاد: بستههای اقتصادی متناسب با شرایط مختلف طراحی شده است
- فایننشالتایمز: اقتصاد بریتانیا بزرگترین بازنده شوک انرژی ناشی از جنگ ایران در میان قدرتهای پیشرفته
- تشکلهای صنفی؛ فرصتی برای عمقبخشی به رویکردهای اقتصادی دولت/ تبعات افزایش حقوق و دستمزد برای دولت
- انتقاد قانونگذاران آمریکایی از پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران
- افزایش بیسابقه نارضایتی اقتصادی در آمریکا؛ نگرانی جمهوریخواهان از تبعات سیاسی جنگ با ایران
اخبار اجتماعی
- تابآوری جامعه نسبت به جنگ ۱۲ روزه افزایش یافته/ نقش کلیدی امید و همبستگی اجتماعی
- بازتاب هویت تمدنی ایران در واکنشهای اجتماعی به تحولات تنگه هرمز
- بازتولید سرمایه اجتماعی؛ وقتی فردیتها در افق مقصد مشترک پیوند میخورند؛ ملتی که از بحران، فرصت ساخت
- ستاد شهید آرمان، مساجد را به کانون فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی در «جنگ رمضان» تبدیل کرد
- ۳۱ فروردین، آخرین مهلت ثبت نام تاکسیرانان برای بیمه تأمین اجتماعی
- ساماندهی ۳۸۹ آسیبدیده اجتماعی در پایانههای مسافربری تهران در ایام «جنگ رمضان»
- سالاری: تسهیل دسترسی به خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی اولویت سازمان است
- دانشجویان امروز، جهادگران امید و خدمت در میدانهای اجتماعی هستند
- تقویت تابآوری اجتماعی، محور فعالیت شهرداری تهران در روزهای جنگ
- افزایش خدمات حمایتی روانی - اجتماعی از دانشآموزان
