مرکز اطلاعات مالی بهمنظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری آگاه، در ابلاغیه هادی خانی دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی خطاب بهتمامی اشخاص مشمول موضوع مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی، مدارک شناسایی معتبر احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تعیین شده است.
بنا به این ابلاغیه، ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرایند احراز هویت اربابرجوع مذکور قرار دهند.
بر اساس مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول شامل بانک مرکزی، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمهها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرضالحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی میشود.
همچنین اشخاص مشمول منطبق با ماده 56 آییننامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مکلفاند بهمنظور اجرای فرایند احراز هویت اربابرجوع، به اخذ اطلاعات هویتی وی و بررسی تطابق این اطلاعات با مدارک شناسایی معتبر اقدام کنند که این مدارک شناسایی معتبر توسط مرکز اطلاعات مالی تعیین و اعلام میشود.
این ابلاغیه باهدف تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی صادر شده و اشخاص مشمول مانند بانکها، مؤسسات اعتباری، بیمهها و سایر اشخاص حقوقی که از آنها نامبردهشده مکلفاند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویههای شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویهها امکانپذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب میشود.
انتهای خبر/142377/
- تشکیل صندوق بیمه جبران خسارات جنگ با پیگیری وزارت اقتصاد
- از سرگیری پرواز شرکتهای هواپیمایی عربی به ایران
- آغاز مجدد پروازهای باری به گمرک امام؛ بازگشت اقتصاد به شرایط عادی
- تامین کالاهای اساسی در جنگ 12 روزه بدون برداشت از ذخایر راهبردی
- قیمت جدید برنج تنظیمبازاری اعلام شد
- ممنوعیت فصلی ترخیص برنج لغو شد
- هواشناسی ایران1404/4/12؛ ناپایداری جوی در سواحل شمالی و جنوبی ایران
- پرهیز از پرداخت هزینه اضافی در قرارداد مستأجران با استفاده از خودنویس
- سازمان بورس: حمایت از بازار سهام ادامه مییابد
- محدودیتهای ترافیکی جادههای کشور تا 16 تیر اعلام شد
- نه اخراج همه، نه بیقانونی؛ برخورد با مهاجرت غیرمجاز طبق قانون
- روایت یک امدادگر از حمله به اوین؛ آنجا همهچیز بودم جز ناجی!
- علت حمله به اماکن پلیس، همکاری شدید مردم در معرفی مظنونان جاسوسی بود
- اژهای: توطئههای ریز و درشتی در جریان جنگ اخیر خنثی شد
- تصاویری از زندان اوین دقایقی پس از حمله رژیم صهیونیستی
- سردار لطفی نماد افسر اطلاعاتی متدین و بیادعا بود/ خاطرات گفتهنشده از شهید لطفی
- تمهیدات پلیس پایتخت در شبهای تاسوعا و عاشورای حسینی
- 15 تا 25 سال حبس برای ارسال کنندگان فیلم و تصویر به شبکههای معاند
- وضعیت هوای تهران قرمز است/ هوا برای همه افراد جامعه ناسالم
- تنفس هوای ناسالم برای گروههای حساس در تهران