متن خبر
مرکز اطلاعات مالی بهمنظور تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری آگاه، در ابلاغیه هادی خانی دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی خطاب بهتمامی اشخاص مشمول موضوع مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی، مدارک شناسایی معتبر احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تعیین شده است.
بنا به این ابلاغیه، ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرایند احراز هویت اربابرجوع مذکور قرار دهند.
بر اساس مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول شامل بانک مرکزی، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمهها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرضالحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی میشود.
همچنین اشخاص مشمول منطبق با ماده 56 آییننامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مکلفاند بهمنظور اجرای فرایند احراز هویت اربابرجوع، به اخذ اطلاعات هویتی وی و بررسی تطابق این اطلاعات با مدارک شناسایی معتبر اقدام کنند که این مدارک شناسایی معتبر توسط مرکز اطلاعات مالی تعیین و اعلام میشود.
این ابلاغیه باهدف تقویت فرایند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی صادر شده و اشخاص مشمول مانند بانکها، مؤسسات اعتباری، بیمهها و سایر اشخاص حقوقی که از آنها نامبردهشده مکلفاند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویههای شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویهها امکانپذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب میشود.
انتهای خبر/142377/
اخبار اقتصادی
- صورت حسابهای الکترونیکی چطور جلوی فسادهای اقتصادی را میگیرند؟
- اقتصاد هوش مصنوعی پیشران تازه رشد و رقابت در اقتصاد جهانی
- پلتفرمهای اعتباری و فناوریهای خرد، سپر معیشتی جامعه در ناپایداریهای اقتصادی هستند
- ارائه خدمات درمانی به ۴۰ هزار مجروح در جنگ اخیر/ تقویت بیمهها و اصلاح اقتصاد سلامت ضروری است
- شفافیت، کلید تابآوری اقتصاد دیجیتال است
- ۵ گام عبور از مسیرسنتی و نوسازی تجهیزات صنعتی؛ اولویت راهبردی اقتصاد پساجنگ
- جهان نیازمند اصلاح ساختار مالی و پایان دادن به شکافهای اقتصادی است
- ماکرون: توافق ایران-آمریکا به پیامدهای اقتصادی برای جهان پایان میدهد
- اقتصاد هوش مصنوعی مفهوم تازه در ادبیات اقتصادی جهان
- چین خواستار حمایت اعضای شانگهای از بازسازی اقتصادی افغانستان شد
اخبار اجتماعی
- انزوای اجتماعی دروازهای به سمت اعتیادهای دیجیتال است
- پزشکیان: حل مسائل مردم مهمترین راهبرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است/ الگوی حکمرانی محلهمحور در مسیر تعمیم به سراسر کشور
- مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان تأمیناجتماعی پرداخت نشد
- برای اولین بار یک کشور عربی، سقف سنی رسانههای اجتماعی را ۱۵ سال تعیین کرد
- همکاری اثربخش بانک رفاه کارگران با سازمان تامین اجتماعی در ایام جنگ رمضان بینظیر بود
- سورپرایز تأمین اجتماعی برای بازنشستگان؛ حقوقها با احکام جدید پرداخت میشود
- محرم یادآور بزرگترین حماسه استکبارستیزی و درس مسئولیت اجتماعی در تاریخ بشری است
- گوشی تاشو «کالبک ۸۰۲۰» برای مبارزه با اعتیاد به شبکههای اجتماعی رونمایی شد
- جزئیات نشست کمیسیون اجتماعی مجلس و دیوان محاسبات درباره نیروهای شرکتی
- دسترسی نوجوانان زیر ۱۶ سال انگلیس به شبکههای اجتماعی ممنوع میشود
