متن خبر
اعضای باندی حرفهای که اقدام به کلاهبرداری سازمانیافته ۱۰۰میلیاردتومانی کرده بودند، دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آگاه، با دریافت گزارشی مبنی بر وقوع کلاهبرداری حرفهای از فروشندگان خشکبار با استفاده از چکهای جعلی و بلامحل، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس تهران قرار گرفت.
پرونده با شکایت 15 نفر از شهروندان، از جمله اهالی استان خراسان رضوی، بهارزش حدود 100 میلیارد تومان از سوی دادسرای ناحیه 6 تهران برای رسیدگی تخصصی به پلیس ارجاع شد.
بررسیها نشان داد که از تیرماه 1403، گروهی از متهمان با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و راهاندازی دفتری تحت عنوان بازرگانی، مدعی خرید خشکبار از جمله پسته و زعفران با قیمتی بالاتر از نرخ بازار بودند. آنها در ابتدا بخشی از معاملات را بهصورت نقدی انجام دادند و با جلب اعتماد فروشندگان، در مراحل بعدی اقدام به پرداخت مبالغ کلان با چکهای جعلی کردند.
با انجام تحقیقات میدانی مشخص شد این اقدامات توسط یک شبکه سازمانیافته هدایت میشده است که در رأس آن 2 فرد بانفوذ در بازار خشکبار حضور داشتهاند و با جذب و آموزش اعضای دیگر، مراحل مختلف عملیات کلاهبرداری از جمله اجاره دفتر کار، تبلیغات، جعل هویت، افتتاح حساب بانکی، دریافت دستهچک، خرید و جمعآوری کالا و در نهایت فروش و فرار را طراحی و اجرا کردهاند.
بر اساس مستندات، اعضای این شبکه با استفاده از مدارک هویتی دیگران اقدام به افتتاح حساب و دریافت دستهچک میکردند و پس از مدتی فعالیت، با استفاده از چکهای جعلی اقدام به خرید عمده خشکبار از سراسر کشور میکردند و پس از فروش کالاها و تحصیل منافع مالی، از محل متواری میشدند.
تحقیقات نشان داد بخشی از وجوه حاصل از این اقدامات نیز با هدف پولشویی در قالب خرید و فروش سکه در بازار سرمایهگذاری میشده است، در همین رابطه، تعدادی از افراد مرتبط با این شبکه که در امور مالی و تراکنشهای غیرقانونی نقش داشتند، شناسایی و بازداشت شدند.
در نهایت، با اقدامات اطلاعاتی و فنی پلیس، تمامی اعضای کلیدی این شبکه شناسایی و طی چند عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند. تحقیقات تکمیلی برای شناسایی دیگر افراد مرتبط و بررسی زوایای پنهان پرونده ادامه دارد.
انتهای خبر/165395/
اخبار اقتصادی
- اقتصاد جهان گروگان تجاوز؛ پیامدهای دومینوی یک اشتباه استراتژیک
- پزشکیان: طرح کالابرگ، تصمیمی اثربخش در ثبات بازار بود/مردمیسازی، رکن اساسی پدافند اقتصادی
- فعالان اقتصادی، خسارتهای ناشی از جنگ را ثبت کنند
- وزیر اقتصاد: بستههای اقتصادی متناسب با شرایط مختلف طراحی شده است
- فایننشالتایمز: اقتصاد بریتانیا بزرگترین بازنده شوک انرژی ناشی از جنگ ایران در میان قدرتهای پیشرفته
- تشکلهای صنفی؛ فرصتی برای عمقبخشی به رویکردهای اقتصادی دولت/ تبعات افزایش حقوق و دستمزد برای دولت
- انتقاد قانونگذاران آمریکایی از پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران
- افزایش بیسابقه نارضایتی اقتصادی در آمریکا؛ نگرانی جمهوریخواهان از تبعات سیاسی جنگ با ایران
- هشدار رئیس بانک جهانی درباره پیامدهای اقتصادی جنگ خاورمیانه
- وزیر دفاع استرالیا: بسته شدن تنگه هرمز تأثیر جدی بر اقتصاد و تأمین سوخت جهانی دارد
اخبار اجتماعی
- تابآوری جامعه نسبت به جنگ ۱۲ روزه افزایش یافته/ نقش کلیدی امید و همبستگی اجتماعی
- بازتاب هویت تمدنی ایران در واکنشهای اجتماعی به تحولات تنگه هرمز
- بازتولید سرمایه اجتماعی؛ وقتی فردیتها در افق مقصد مشترک پیوند میخورند؛ ملتی که از بحران، فرصت ساخت
- ستاد شهید آرمان، مساجد را به کانون فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی در «جنگ رمضان» تبدیل کرد
- ۳۱ فروردین، آخرین مهلت ثبت نام تاکسیرانان برای بیمه تأمین اجتماعی
- ساماندهی ۳۸۹ آسیبدیده اجتماعی در پایانههای مسافربری تهران در ایام «جنگ رمضان»
- سالاری: تسهیل دسترسی به خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی اولویت سازمان است
- دانشجویان امروز، جهادگران امید و خدمت در میدانهای اجتماعی هستند
- تقویت تابآوری اجتماعی، محور فعالیت شهرداری تهران در روزهای جنگ
- افزایش خدمات حمایتی روانی - اجتماعی از دانشآموزان
