متن خبر
اعضای باندی حرفهای که اقدام به کلاهبرداری سازمانیافته ۱۰۰میلیاردتومانی کرده بودند، دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آگاه، با دریافت گزارشی مبنی بر وقوع کلاهبرداری حرفهای از فروشندگان خشکبار با استفاده از چکهای جعلی و بلامحل، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس تهران قرار گرفت.
پرونده با شکایت 15 نفر از شهروندان، از جمله اهالی استان خراسان رضوی، بهارزش حدود 100 میلیارد تومان از سوی دادسرای ناحیه 6 تهران برای رسیدگی تخصصی به پلیس ارجاع شد.
بررسیها نشان داد که از تیرماه 1403، گروهی از متهمان با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و راهاندازی دفتری تحت عنوان بازرگانی، مدعی خرید خشکبار از جمله پسته و زعفران با قیمتی بالاتر از نرخ بازار بودند. آنها در ابتدا بخشی از معاملات را بهصورت نقدی انجام دادند و با جلب اعتماد فروشندگان، در مراحل بعدی اقدام به پرداخت مبالغ کلان با چکهای جعلی کردند.
با انجام تحقیقات میدانی مشخص شد این اقدامات توسط یک شبکه سازمانیافته هدایت میشده است که در رأس آن 2 فرد بانفوذ در بازار خشکبار حضور داشتهاند و با جذب و آموزش اعضای دیگر، مراحل مختلف عملیات کلاهبرداری از جمله اجاره دفتر کار، تبلیغات، جعل هویت، افتتاح حساب بانکی، دریافت دستهچک، خرید و جمعآوری کالا و در نهایت فروش و فرار را طراحی و اجرا کردهاند.
بر اساس مستندات، اعضای این شبکه با استفاده از مدارک هویتی دیگران اقدام به افتتاح حساب و دریافت دستهچک میکردند و پس از مدتی فعالیت، با استفاده از چکهای جعلی اقدام به خرید عمده خشکبار از سراسر کشور میکردند و پس از فروش کالاها و تحصیل منافع مالی، از محل متواری میشدند.
تحقیقات نشان داد بخشی از وجوه حاصل از این اقدامات نیز با هدف پولشویی در قالب خرید و فروش سکه در بازار سرمایهگذاری میشده است، در همین رابطه، تعدادی از افراد مرتبط با این شبکه که در امور مالی و تراکنشهای غیرقانونی نقش داشتند، شناسایی و بازداشت شدند.
در نهایت، با اقدامات اطلاعاتی و فنی پلیس، تمامی اعضای کلیدی این شبکه شناسایی و طی چند عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند. تحقیقات تکمیلی برای شناسایی دیگر افراد مرتبط و بررسی زوایای پنهان پرونده ادامه دارد.
انتهای خبر/165395/
اخبار اقتصادی
- گوترش: بسته بودن تنگه هرمز اقتصاد جهان را خفه میکند
- مبارزه بیامان با مفاسد اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار دستگاه قضایی
- گوترش: بسته بودن تنگه هرمز اقتصاد جهان را خفه میکند
- شناسایی و محاکمه اخلالگران نظام اقتصادی در شرایط کنونی مصممتر خواهد بود
- سخنگوی جایگاههای سوخت کشور: حتی در بدترین شرایط جنگی و اقتصادی تعدیل نیرو نخواهیم کرد
- لزوم جبران خسارتهای اقتصادی واردشده به کشور / تأکید بر تداوم مصادره اموال محکومان امنیتی
- ترامپ خطاب به صدراعظم آلمان: جای تعجب نیست که اقتصادتان ضعیف است
- نسخه حمایتی اقتصاد دیجیتال؛ وام ۶ ماهه و بسته تابآوری کسبوکارها در برابر اختلالات ارتباطی
- از توهم جنگ زمینی تا واقعیت بنبست اقتصادی/ سناریوی ترامپ «دستبرد به اورانیوم ایران» است
- جزئیات نشست کمیسیون اقتصادی مجلس؛ بررسی زمان بازگشایی بازار بورس
اخبار اجتماعی
- نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی تغییر کرد
- زنان ایرانی؛ ستون پنهان پایداری اجتماعی در روزهای بحران
- روایت رضوی از عدالت اجتماعی؛ چرا احکام الهی بر اساس مصلحت تشریع شدهاند؟
- امام رضا (ع) آرامش روان جامعه را در گرو تشکیل «خانواده صالح» میبینند/امام رضا (ع) خانواده را «دژ مستحکم» سلامت اجتماعی میدانند/سیره رضوی چگونه میان «رضایت به حلال» و «سلامت رفتاری» پیوند برقرار میکند؟
- تأکید وزیر فرهنگ بر افزایش همدلی و ایثار اجتماعی در جامعه
- تأمین مالی پایدار دانشبنیانها، با تکیه بر سرمایه اجتماعی پیش میرود
- ۷ نکته درباره «خیابان»؛ از حضور اجتماعی مردم تا نقش دین در وحدت و بصیرت
- تقویت معیشت و اطلاعرسانی شفاف، کلید حفظ تابآوری اجتماعی در شرایط جنگی است
- فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی آماده شد
- بحران، شایعه و مسؤولیت اجتماعی؛ چرا سواد رسانهای حیاتی است؟
